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證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-039 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆三十一次臨時董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）于 2020年 6 月 4 日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事發出關于召開七屆 三十一次臨時董事會會議的通知。會議于 2020 年 6 月 9 日下午在公司會議室舉 行，公司現有董事 9 人，與會董事 9 人，其中董事唐祖榮、獨立董事黃速建、陳偉華以通訊方式參加。公司監事列席了會議。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定。 經與會董事認真審議，會議以現場投票與通訊投票相結合的方式逐項通過了如下決議： 一、審議通過《關于公司 2018 年員工持股計劃第一期業績考核指標達成的 議案》 （一）本次 2018 年員工持股計劃第一期解鎖的條件說明 根據《2018 年至 2020 年員工持股計劃》、《公司員工持股計劃管理辦法》 等規定：若第二年該事業部凈資產回報率不低于考核當年的凈資產回報率目標值，第一期解鎖可享受 50%標的股票權益。2018 年員工持股計劃第一期業績考核指標及完成情況詳見下表： 2018 年考核當年 2019 年實際的凈資 事業部名稱 各事業部凈資產 產回報率 達成情況 回報率目標值 大型驅動事業部 5.0% 10.34% 達成 工業驅動事業部 9.5% 10.21% 達成 日用電機事業部 10.0% 14.20% 達成 綜上，大型驅動事業部、工業驅動事業部及日用電機事業部達成了 2018 年員工持股計劃第一期業績考核指標，滿足解鎖條件。 （二）2018 年員工持股計劃第一期解鎖的具體情況 董事會根據 2019 年度公司各事業部與個人業績目標的達成情況及考核結果， 確定 2018 年員工持股計劃第一期鎖定期滿 12 個月，即截止 2020 年 5 月 17 日， 可解鎖持有的 50%公司股票權益，解鎖數量為 1,766,600 股，其中持有人王建喬先生獲得 40.79%權益，即 720,668 股；持有人周軍先生獲得 13.35%權益，即235,894 萬股；持有人黎明先生獲得 15.11%權益，即 266,871 股；持有人龐欣元先生獲得 14.19%權益，即 250,640 股；持有人萬創奇先生獲得 16.56%權益，即292,527 股。并將本員工持股計劃證券賬戶所持的已解鎖公司股票 1,766,600 股按照上述比例過戶至員工個人普通股票賬戶中。 董事龐欣元先生、周軍先生為本員工持股計劃的受益人，回避了本議案的表決。 7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過《關于調整 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股 票回購價格與股票期權行權價格的議案》 根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃》等相關規定對限制性股票回購價格與授予的股票期權行權價格進行調整，調整后的限制性股票回購價格為 4.39 元/股，股票期權首次授予部分及預留部分調整后的行權價格皆為 8.31 元/股。 董事朱亞娟女士、吳劍波先生屬于 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃的受益人，回避了本議案的表決。 7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關于調整 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格與股票期權行權價格的公告》（公告編號 2020-041）。 三、審議通過《關于調整 2019 年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議 案》 根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司 2019 年股票期權激勵計劃》等相關規定對授予的股票期權行權價格進行調整，股票期權首次授予部分調整后的行權價格為 8.31 元/股，預留部分調整后的行權價格為 11.99 元/股。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關于調整 2019 年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的公告》（公告編號 2020-042）。 四、審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》 本議案無需提交股東大會審議。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關于變更公司注冊資本的公告》（公告編號 2020-043）。 五、審議通過《關于修訂 <公司章程> 的議案》 本議案無需提交股東大會審議。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關于修訂 <公司章程> 的公告》（公告編號2020-044）。 特此公告。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 董事 會 2020 年 6 月 10 日