圣陽股份:2019年度獨立董事述職報告(朱德勝)
圣陽股份？獨立董事述職報告 山東圣陽電源股份有限公司 2019年度獨立董事述職報告 作為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，2019年度，本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 》、《 上 市 公 司 治 理 準 則 》、《 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 規 范 運 作 指 引 》 等 法律、法規和規范性文件及《公司章程》、公司《獨立董事制度》等的規定，盡職盡責，忠實履行職責，行使公司所賦予獨立董事的權利，充分發揮了獨立董事的作用，維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2019年度履職情況報告如下： 一、出席會議情況和投票情況 2019年12月24日，經公司2019年第二次臨時股東大會審議通過，本人被選舉為公司第五屆董事會獨立董事。自任職以來，本著勤勉盡責的態度，出席了公司召開的全部董事會，認真審閱會議相關資料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，為董事會的正確、科學決策發揮了積極作用。2019度，公司董事會、股東大會的召集、召開程序符合法律規定，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。本人出席董事會會議和股東大會會議的情況如下： 董事會會議次數 10 股東大會次數 3 應出席 現場出 通訊方式 委托出 缺席 是否連續兩次未 出席股東大 次數 席次數 出席次數 席次數 次數 親自出席會議 會次數 1 1 0 0 0 否 0 本人對各次董事會會議審議的相關議案均投出同意票，沒有投出反對票、棄權票的情況。 二、發表獨立意見情況 自任職以來，本人詳細了解公司運作情況，就提交董事會審議的議案均進行了認真審議，獨立公正的行使表決權，與公司其他獨立董事一起就公司相關事項發表獨立意見情況如下： 圣陽股份？獨立董事述職報告 2019年12月30日，對第五屆董事會第一次會議上審議的關于聘任公司經理、副經理及其他高級管理人員及關于公司高級管理人員薪酬事項發表了獨立意見。 上述獨立董事意見均刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 三、從事專門委員會工作的履職情況報告 2019 年度，本人擔任第五屆董事會審計委員會主任委員及戰略委員會委員。 報告期內，本人出席了第五屆審計委員會召開的 1 次會議，提名并審議了公司第五屆內部審計部門負責人；同時，自任職以來，在 2019 年度報告的編制及審計過程中，督促年度審計工作的進展，就審計過程中發現的問題及時與會計師溝通，保證公司財務數據的真實和準確，充分發揮監督作用，維護審計的獨立性，為保障公司健康發展、維護公司利益和股東權益起到了積極作用。 四、對上市公司現場調查的情況 報告期內，自任職以來，本人及時詳細了解公司的生產經營和財務狀況，密切關注外部環境及市場變化對公司的影響，以及傳媒、網絡有關公司的相關報道，同時利用電話、到公司參加會議等機會，積極與公司董事、監事、高級管理人員開展交流與溝通，詳細了解公司的經營管理、項目運營和內部控制等制度建設及執行情況等，及時掌握公司運行狀態，盡職盡責的做好獨立董事監督和指導的職能。 五、保護投資者合法權益方面所做的工作 1、報告期內，本人深入了解公司的生產經營管理、內部控制制度的建設、董事會決議執行、財務管理、關聯交易、業務發展等日常情況，聽取管理層的匯報及時并充分了解公司的日常經營狀況和可能產生的經營風險；對公司董事、高級管理人員的履職情況進行監督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，切實維護了公司和廣大股東的利益。 2、報告期內，本人積極關注公司的信息披露情況，并對信息披露工作進行監督，促使公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交 圣陽股份？獨立董事述職報告 易所上市公司規范運作指引》和《公司信息披露管理制度》的有關規定真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務，并加強自愿披露工作，保證了公司投資者關系管理活動平等、公開，保障了公司信息披露的公平性，切實維護廣大投資者和社會公眾股東的合法權益。 3、報告期內，密切關注公司在指定媒體上披露的重要信息，保持與公司管理層的及時溝通，促進公司依法規范運作，維護公司和全體股東的權益。與公司股東進行溝通和交流，加深股東對公司的了解，保障投資者知情權，促進投資者關系管理。 4、報告期內，本人注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，不斷加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，努力提高自己的履職能力和自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。 六、其它工作情況 1、無提議召開董事會的情況； 2、無提議召開臨時股東大會的情況； 3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。 七、本人聯系方式 郵箱地址： cyzds@163.com 綜上，感謝公司董事會、管理層在我履行職責過程中給予的積極有效的配合和支持。2020 年度，本人將認真、勤勉的履行獨立董事義務，謹慎行使公司賦予獨立董事的各項權力，加強對相關監管法規的學習，利用自身的專業知識和經驗，為公司的發展建言獻策，為董事會的科學決策提供參考意見，切實維護全體股東特別是中小股東的合法權益。 獨立董事：朱德勝 二�二�年四月二十五日
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