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證券代碼：600549 證券簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-068 廈門鎢業股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 7 月 15 日 (二) 股東大會召開的地點：廈門市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座 21 層本公司 1 號會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 11 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 726,507,008 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 51.6702 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次大會由董事長黃長庚先生主持。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事吉田諭史先生、董事侯孝亮先生通過視 頻方式參會，董事鄧英杰女士通過電話語音方式參會。 2、公司在任監事 9 人，出席 9 人，監事深谷芳竹先生、監事齊申先生、監事張 真先生、監事陳光鴻先生通過視頻方式參會。 3、董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關于調整 2020 年度日常關聯交易預計的議案》 審議結果：通過 1.01 議案名稱：《關于調整 2020 年度與福建省冶金（控股）有限責任公司及其直接或間接控股公司的日常關聯交易預計的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 1.02 議案名稱：《關于調整 2020 年度與中鎢高新及其直接或間接控股公司的日常關聯交易預計的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 1.03 議案名稱：《關于調整 2020 年度與日本聯合材料株式會社及 TMACorporation 的日常關聯交易預計的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 618,503,788 99.9987 5,070 0.0008 2,600 0.0005 1.04 議案名稱：《關于調整 2020 年度與參股公司蘇州愛知高斯電機有限公司的日常關聯交易預計的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 726,501,938 99.9993 5,070 0.0007 0 0.0000 1.05 議案名稱：《關于調整 2020 年度與公司監事擔任董事的關聯企業江西省修水贛北鎢業有限公司、郴州鉆石鎢制品有限責任公司、江西省修水香爐山鎢業有限責任公司的日常關聯交易預計的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 2、 議案名稱：《關于簽訂日常關聯交易框架協議的議案》 審議結果：通過 2.01 議案名稱：《關于公司與福建省冶金（控股）有限責任公司簽署 <日常關聯交易之框架協議> 的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 2.02 議案名稱：《關于公司與中鎢高新材料股份有限公司簽署 <日常關聯交易之框架協議> 的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 2.03 議案名稱：《關于公司與江西巨通實業有限公司簽署 <日常關聯交易之框架協議> 的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 275,919,256 99.9981 5,070 0.0019 0 0.0000 2.04 議案名稱：《關于公司與江西省修水贛北鎢業有限公司簽署 <日常關聯交易之框架協議> 的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A 股 604,570,264 99.9992 5,070 0.0008 0 0.0000 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 1 《關于調整 2020 年度日常關聯交 易預計的議案》 1.01 《關于調整 2020 年度與福建省冶 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 金（控股）有限責任公司及其直接 或間接控股公司的日常關聯交易 預計的議案》 1.02 《關于調整 2020 年度與中鎢高新 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 及其直接或間接控股公司的日常 關聯交易預計的議案》 1.03 《關于調整 2020 年度與日本聯合 45,989,432 99.9833 5,070 0.0110 2,600 0.0057 材料株式會社及 TMA Corporation 的日常關聯交易預計的議案》 1.04 《關于調整 2020 年度與參股公司 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 蘇州愛知高斯電機有限公司的日 常關聯交易預計的議案》 1.05 《關于調整 2020 年度與公司監事 45,992,032 99.9889 5,070 0.0111 0 0.0000 擔任董事的關聯企業江西省修水 贛北鎢業有限公司、郴州鉆石鎢制 品有限責任公司、江西省修水香爐 山鎢業有限責任公司的日常關聯 交易預計的議案》 2 《關于簽訂日常關聯交易框架協 議的議案》 2.01 《關于公司與福建省冶金（控股） 45,992,032 99.9889 5,070