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證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020―033 鳳凰光學股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的 專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 根據《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管 理辦法》等相關法... 詳細>>>

公司代碼：600071 公司簡稱：鳳凰光學 鳳凰光學股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人陳宗年、主管會計工作負責人王煒及會計機構負責人（會計主管人員）王煒聲明： 保證半年度報告中財務報告... 詳細>>>

證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020―032 鳳凰光學股份有限公司 第八屆監事會第六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第六次會議于 2020 年 7 月 30 日以電子郵件方式發出會議通知，會議于 2020 年 8 月 4 日以通 訊方式召開。本次會議應表決監事 ... 詳細>>>

證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020―039 鳳凰光學股份有限公司 關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司董事會近日收到董事會秘書兼財務總監王煒先生的書面辭職報告，因工作變動原因，王煒先生申請辭去公司董事會秘書和財務總監職務。辭職后，王煒先生將不再擔任公司任何職務... 詳細>>>

證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020-041 鳳凰光學股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年9月22日 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網 站（www.chinaclear.cn） 一、 召開會議的基本情況 (一) ... 詳細>>>

證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020―037 鳳凰光學股份有限公司 第八屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 鳳凰光學股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 9 月 5 日以通訊表決 方式召開第八屆董事會第七次會議，召開本次會議的通知于 2020 年 8 月 31 日以 電子郵... 詳細>>>

鳳凰光學股份有限公司董事會 關于本次重大資產購買暨關聯交易 前 12 個月內上市公司購買、***資產的說明 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“上市公司”，“公司”）擬支付現金購買浙江?？悼萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“海康科技”）智能控制器業務相關經營性資產及負債（以下簡稱“本次交易”）。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規定：上市公司在12個月內連續對同一或者相關資產進行購買、***的，以其累計數... 詳細>>>

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鳳凰光學股份有限公司董事會 關于本次重大資產購買暨關聯交易 前 12 個月內上市公司購買、***資產的說明 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“上市公司”，“公司”）擬支付現金購買浙江海康科技有限公司（以下簡稱“?？悼萍肌保┲悄芸刂破鳂I務相關經營性資產及負債（以下簡稱“本次交易”）。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規定：上市公司在12個月內連續對同一或者相關資產進行購買、***的，以其累計數... 詳細>>>

鳳凰光學股份有限公司董事會 關于本次重大資產購買暨關聯交易 前 12 個月內上市公司購買、***資產的說明 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“上市公司”，“公司”）擬支付現金購買浙江?？悼萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“海康科技”）智能控制器業務相關經營性資產及負債（以下簡稱“本次交易”）。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規定：上市公司在12個月內連續對同一或者相關資產進行購買、***的，以其累計數... 詳細>>>

證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020-030 鳳凰光學股份有限公司 關于閑置募集資金暫時補充流動資金歸還的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司于 2019 年 6 月 17 日召開了第七屆董事會第三十五次會議，審議通過了 《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定使用不超過 1.2 億元的閑置募集資金暫時補... 詳細>>>

鳳凰光學股份有限公司董事會 關于本次重大資產購買暨關聯交易 前 12 個月內上市公司購買、***資產的說明 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“上市公司”，“公司”）擬支付現金購買浙江?？悼萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“?？悼萍肌保┲悄芸刂破鳂I務相關經營性資產及負債（以下簡稱“本次交易”）。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規定：上市公司在12個月內連續對同一或者相關資產進行購買、***的，以其累計數... 詳細>>>

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證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020-027 鳳凰光學股份有限公司 關于參加江西轄區上市公司 2020年投資者集體接待日的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況、發展戰略、經營狀況、融資計劃、股權激勵、可持續發展等投資者所關心的問題，公司定于 2020 年 7 月 17 日下午 15：... 詳細>>>

證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020-029 鳳凰光學股份有限公司 關于控股子公司增加注冊資本完成工商變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020 年 5 月 26 日，鳳凰光學股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開的第 八屆董事會第五次會議審議通過了《關于控股子公司鳳凰新能源增資暨關聯交易的議案》，同意天津力神... 詳細>>>

鳳凰光學股份有限公司董事會 關于本次重大資產購買暨關聯交易 前 12 個月內上市公司購買、***資產的說明 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“上市公司”，“公司”）擬支付現金購買浙江?？悼萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“海康科技”）智能控制器業務相關經營性資產及負債（以下簡稱“本次交易”）。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規定：上市公司在12個月內連續對同一或者相關資產進行購買、***的，以其累計數... 詳細>>>

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