德賽電池:2020年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020―027 深圳市德賽電池科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 以下是會議召開及決議情況： 一、會議召開情況 1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第九屆董事會 2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式 3、會議召開時間： 現場會議召開時間為：2020年7月29日（周二）下午14：45 網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 7 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票 的具體時間為：2020 年 7 月 29 日上午 9∶15 至下午 15:00 期間的任意時間。 4、召開地點：廣東省惠州市江北云山西路 12 號德賽大廈 24 樓會議室 5、主持人：公司董事長劉其先生 6、出席或列席情況：公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會。 7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。 二、會議出席情況 出席會議的股東及股東授權委托代表人數共 8 人，代表股份 94,493,231 股，占公 司股份總數 207,197,738 股的 45.6053%。其中： 1、現場會議出席情況 出席現場會議的股東（代理人）2 人，代表股份 93,011,439 股，占公司股份總數的 44.8902%； 2、通過網絡投票股東參與情況 通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共 6 人，代表股份數為 1,481,792 股，占公司股份總數的 0.7152%。 3、參加投票的中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）情況 本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共 7 人，代表股份 1,666,192 股，占 公司股份總數的 0.8042%。 三、提案審議和表決情況 與會股東及股東代表以現場記名投票、網絡投票的表決方式，以普通決議審議通過了《關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交易議案》； 審議該議案時，無關聯股東出席本次股東大會。 表決結果：同意票為 94,493,231 股，占出席會議的無關聯股東所持有表決權股份總數的 100%；反對票為 0 股，占出席會議的無關聯股東所持有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 股，占出席會議的無關聯股東所持有表決權股份總數的 0%。 其中中小投資者表決情況為：同意票為 1,666,192 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 100%；反對票為 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%。 四、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：廣東鴻園律師事務所 2、律師姓名：蔣樅、何樞 3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。 五、備查文件 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的本次股東大會決議； 2、2020 年第一次臨時股東大會法律意見書。 特此公告 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 2020 年 7 月 30 日
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