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證券代碼：000049        證券簡稱：德賽電池       公告編號：2017―033

                 深圳市德賽電池科技股份有限公司

            第八屆董事會第八次(臨時)會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    公司第八屆董事會第八次（臨時）會議通知于2017年9月8日以電子文件

形式通知董事、監事和高管，會議于2017年9月12日上午以通訊表決方式召開。

應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》

的規定，所做的決議合法有效。

    會議采取通訊表決方式，以9票贊成，0票棄權，0票反對，通過了以下議

案：

    （1）關于控股子公司增資的議案

    因經營發展需要，公司控股子公司惠州電池、惠州藍微擬分別將注冊資本增加至人民幣1億元，由各股東按照持股比例以貨幣資金認繳新增注冊資本。增資完成后，惠州電池的注冊資本由人民幣6,000萬元增加至人民幣10,000萬元；惠州藍微的注冊資本由人民幣8,326.735萬元增加至人民幣10,000萬元。本次增資公司出資總額為人民幣42,549,487.50元。增資前后各股東的持股比例保持不變。

    2017年9月8日,公司控股子公司惠州電池、惠州藍微分別向股東派發了現

金股利80,000,000.00元和56,732,650.00元，公司根據持股比例分得現金股利

102,549,487.50元。

    （2）關于聘任陳莉女士為財務總監的議案

    經何文彬總經理提名，董事會同意公司財務經理(負責人)陳莉女士升任公司財務總監，為公司財務負責人，其任期至本屆董事會屆滿。

    陳莉女士簡歷請見附件。

    獨立董事對聘任陳莉女士為財務總監的議案發表了同意意見，意見內容詳見2017年9月13日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                             深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

                                                     2017年9月13日

附件：陳莉女士簡歷

    陳莉，女，漢族，本科，注冊會計師。2003年7月至2009年9月，任德賽集團審計部主辦；2009年10月至2010年2月，任本公司審計部主辦；2010年3月至2016年1月任惠州藍微財務部主管、經理等職；2016年2月起任惠州藍微財務總監。2016年11月起本公司財務經理（負責人）。

    陳莉女士與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關系，未持有本公司股票，不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或深圳證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》第147條和《公司章程》所規定的不得擔任董事及高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人。