邳州聊酥装饰设计工程有限公司

證券代碼：002218         證券簡稱：拓日新能          公告編號：2017-063

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  關于公司審計經理辭職及新聘的公告

    本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司審計經理朱愛華女士提交的書面辭職報告。朱愛華女士因個人原因申請辭去公司審計經理職務，辭職后，朱愛華女士不再擔任公司任何職務。

    根據《公司法》、《公司章程》以及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的有關規定，朱愛華女士的辭職申請將在公司董事會改選出新任審計經理后生效。在此期間，朱愛華女士將繼續履行其審計經理職責。

    為保障公司內部審計工作的正常運行，公司于2017年10月16日召開第四

屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于聘任審計經理的議案》。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，由公司董事會審計委員會提名，經公司董事會審議通過，同意聘任艾艷君女士為公司審計經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。新任審計經理簡歷詳見附件。

    公司對朱愛華女士在任職期間為公司內部審計工作所做出的貢獻表示衷心感謝！

       特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                     2017年10月17日

附件：

    艾艷君，女，中國國籍，1988年生。2010年畢業于湖南農業大學會計學專

業，大學本科學歷，2013年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司擔任

工程會計，2016年4月到2017年8月擔任集團總部財務經理，2017年9月調任

公司審計部開展內部審計工作。

    艾艷君女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；艾艷君女士未直接持有公司股份；艾艷君女士未受到過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。