邳州聊酥装饰设计工程有限公司

證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-30

                         北方光電股份有限公司

              第五屆董事會第二十一次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定和公司《章程》的規定。

     2、會議于2017年9月22日以電子郵件、傳真、電話及專人送達書面通知

的方式告知各位董事。會議于2017年9月29日上午10時以通訊表決方式召開。

     3、會議應參加董事9人，實際參加董事9人。

     二、董事會會議審議情況

     本次董事會會議以記名投票的方式審議通過《關于對聯營企業導引公司增資暨關聯交易的議案》。內容詳見公司于同日披露的《關于對聯營企業導引公司增資的關聯交易公告》（編號：臨2017-31）。

    本議案涉及關聯交易事項，關聯董事葉明華、李克炎、張百鋒、歐陽俊濤、陳良回避表決。

    本議案以4票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                                  北方光電股份有限公司董事會

                                                         二○一七年九月三十日