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西藏城市發展投資股份有限公司2017年第一次臨時股東大會資料

                        西藏城市發展投資股份有限公司

                      2017年第一次臨時股東大會的議程

    【會議時間】：2017年1月23日(星期一)下午 14：45

    【會議地點】：上海市天目中路380號（北方大廈）24樓

    【主持人】：董事長朱賢麟

    【會議議程】

    一、2017年1月23日14：45 由大會主持人宣布會議開始。

    二、由大會主持人公布股東及股東代理人實到人數及所代表的股份數、到會股東及股東代理人所代表股權數占公司總股本的比例、本次會議的見證律師；大會主持人提請與會股東及股東代理人推舉兩名股東代表參加計票和監票；大會主持人公布由律師、股東代表與監事代表組成的會議記票人及監票人名單。

    三、由大會秘書提交并審議如下議案：

    1、審議《關于公司為西藏國能礦業發展有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》

    四、大會記票人統計議案的現場表決結果，并經監票人審核后交由大會主持人宣布提案的現場表決情況和結果。

    五、出席大會的董事、董事會秘書、出席會議的股東或其代表、會議主持人在大會記錄上簽名。

    六、大會主持人宣布會議結束。

                                                西藏城市發展投資股份有限公司

                                                    2017年第一次臨時股東大會

                                                                2017年1月7日

                               西藏城市發展投資股份有限公司2017年第一次臨時股東大會資料

    1、審議《關于公司為西藏國能礦業發展有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》

各位股東：

    西藏國能礦業發展有限公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司西藏自治區分行申請流動資金借款，借款額度5000萬元，利率為固定年利率2.35%，借款期限為1年，借款資金用于購買薄膜等原材料、購買柴油發電、支付工人工資和其他工程款等，不得改變借款用途或將借款資金用于固定資產投資、股權投資等其他用途。該筆借款由西藏城市發展投資股份有限公司提供連帶責任擔保，西藏國能礦業發展有限公司的股東上海北方企業（集團）有限公司以及西藏金泰工貿有限責任公司為公司的連帶責任擔保提供反擔保。

    西藏國能礦業發展有限公司為公司持股比例41%的公司，為公司的關聯企業，

故公司為西藏國能礦業發展有限公司借款提供的擔保為關聯擔保。同時，西藏國能礦業發展有限公司的股東之一上海北方企業（集團）有限公司為公司的關聯企業，故上海北方企業（集團）有限公司為公司提供反擔保的行為亦構成關聯擔保。

    請各位股東審議。