邳州聊酥装饰设计工程有限公司

證券代碼：600135          證券簡稱：樂凱膠片         公告編號：2017-042

                      樂凱膠片股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2017年9月29日

(二)   股東大會召開的地點：公司辦公樓會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                            9

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             127,953,452

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

                                                                       34.3046

份總數的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由董事長滕方遷先生主持。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，獨立董事李新洲、梁建敏、田昆如先生因工

   作原因未能出席；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書張永光先生出席了本次會議；公司總經理鄭文耀先生、副總經理吳曉先生、路建波先生、蘇建勛先生、總會計師張小林女士列席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,930,952  99.9824   22,500  0.0176         0  0.0000

2、議案名稱：關于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

3、議案名稱：關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的

    議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

4、議案名稱：關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8

    號生產線）節余資金的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱            同意                反對               棄權

序號                      票數   比例（%）  票數    比例（%） 票數  比例（%）

        關于提名鄭文

  1    耀先生為公司  696,791  96.8719   22,500   3.1281       0    0.0000

        董事候選人的

        議案

  2    關于吸收合并  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        南京、沈陽、呼

        和浩特三家子

        公司的議案。

        關于變更募集

        資金投資項目

  3    （鋰電隔膜涂  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        布生產線二期

        項目）的議案

        關于使用募集

        資金投資項目

        （太陽能電池

  4    背板四期擴產  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        項目―8號生產

        線）節余資金的

        議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

1. 議案2為特別決議議案，該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過；

2. 全部議案已對中小投資者單獨計票。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京金誠同達律師事務所

律師：葉正義、趙力峰

2、律師鑒證結論意見：

    本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

樂凱膠片股份有限公司

     2017年9月30日