東方鉭業:關于公司與西北稀有金屬材料研究院進行資產租賃關聯交易的公告
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-031號
寧夏東方鉭業股份有限公司
關于公司與西北稀有金屬材料研究院進行資產租賃關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、交易的基本情況
經公司六屆八次董事會會議審議通過，將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產線出租給西北稀有金屬材料研究院（以下簡稱“西材院”），租金8萬元/月（96萬元/年），租期從2015年7月1日至2017年6月30日止。（詳細內容見2015年4月21日，2015-021號公告）?，F租賃合同即將到期，公司和西材院對資產進行了盤點。經雙方充分協商，擬將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產線繼續出租給西材院。
2.關聯方關系
本公司與西材院同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制，這符合深圳證券交易所《上市規則》第10.1.3第（二）款規定的關聯法人條件。
3.董事會審議情況
公司七屆一次董事會以三票同意、零票棄權、零票反對審議通過了本次交易，關聯董事李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決。三位獨立董事對此進行了事前認可并發表了獨立意見：此交易定價公允，審議程序合法，關聯董事進行了回避表決，未有損害中小股東利益的行為。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、關聯方：西北稀有金屬材料研究院
注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區
法定代表人：鐘景明
注冊資本：3872.70萬元
經營性質：全民所有制
經營范圍：主營：稀有金屬冶煉、加工及銷售
兼營：鈹制品、鉭制品、分析檢測服務
2、2017年4月份財務數據（未經審計）：
資產總額77,686萬元，凈資產18,420萬元，主營業務收入11,768萬元,凈利潤611萬元。
三、關聯交易標的基本情況
此次租出的資產是公司擁有的氧化物粉體及靶材生產線，該資產涉及資產項目如下表所示（截止2017年4月30日）：
名稱 原值（元） 凈值（元）
房屋建筑物 10,008,551.48 4,355,233.07
機器設備 3,092,866.68 240,609.79
合計 13,101,418.16 4,595,842.86
四、關聯交易的主要內容和定價政策
1、關聯交易主要內容
（1）租賃期限
租賃期均為二年，從2017年7月1日至2019年6月30日止。
（2）租金
月租金6萬元（72萬元/年）。
（3）租金收付
租金按租期開始日計算，承租人按季度支付出租人租金。
2、關聯交易定價政策
本次租出資產所定租金，是在考慮相關固定資產折舊、稅費和資產管理費用等因素的前提下，由雙方友好協商所確定的。
五、交易的目的和交易對上市公司的影響
本次資產租賃生效后,公司可以盤活資產，提高資產的利用率。
本次關聯交易的價格系根據雙方的實際情況來確定,價格公允,交易事項符合本公司及股東的利益,對公司當期或未來財務狀況均無不利影響。
六、當年年初至2017年4月30日與該關聯人累計已發生的各類
關聯交易的總金額為92.71萬元。
七、獨立董事的意見
公司獨立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前認可本關聯交易，認為：
1、公司與關聯方發生的此項關聯交易，本著自愿、公開、公平、公允的原則進行，為公司及其他各方生產經營活動的正常、連續、穩定運行起到了保證作用，不會損害公司及股東的權益。
2、此項關聯交易符合公司法、公司章程和有關法律、法規的規定，關聯董事回避表決。
3、交易的內容合理，保護了投資者的利益，有利于公司的可持續發展。
八、備查文件
1、公司與西北稀有金屬材料研究院簽訂的《資產租賃合同》
2、董事會會議決議
3、公司獨立董事出具的獨立意見
特此公告。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2017年5月27日
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