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深圳市大富科技股份有限公司

證券代碼：300134                證券簡稱：大富科技               公告編號：2017-107

                       深圳市大富科技股份有限公司

                   第三屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.  深圳市大富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月4日以電話/郵件方式

    向各董事發出公司第三屆董事會第二十次會議通知。

2.  本次會議于2017年10月9日在深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區

    A2棟三樓會議室以現場結合電話會議方式召開。

3.  會議應到6人，親自出席董事6人，其中現場出席董事3人，分別為：孫尚傳、許文鋒、

    童恩東；電話接入出席董事3人，分別為：劉韻潔、盧秉恒、劉爾奎。

4.  會議由董事長孫尚傳先生主持，公司監事和高管現場列席了本次會議。

5.  會議召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.  審議通過了《關于選舉第三屆董事會聯席董事長的議案》。

    經全體董事審議，選舉許文鋒先生為公司第三屆董事會聯席董事長，任期自股東大會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷詳見附件）

    本議案以6票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

    特此公告。

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                                                             2017年10月9日

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

附件：許文鋒先生的簡歷

許文鋒先生，出生于1978年，中國國籍，無境外居留權，博士學歷。復旦大學管理科學博士，天地文化基金會發起人。曾任阿拉善SEE等多家公益機構戰略顧問、曾任多家大中型企業常年戰略顧問或董事、北京大學MBA業界導師、曾常年擔任清華大學各董事長或總裁班戰略指導老師、曾為畢越管理咨詢創始合伙人、鈞涵管理咨詢創始合伙人、華本機構總裁。

截至目前，許文鋒先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。許文鋒先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關規定。