600123:蘭花科創關于預計2019年度日常關聯交易公告
股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創 公告編號：臨2019-012
山西蘭花科技創業股份有限公司
關于預計2019年度日常關聯交易公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次關于預計2019年日常關聯交易的議案尚需提交公司股東大會審議；
公司與關聯方發生的日常關聯交易，是公司生產經營的基本需要和不可或缺，能夠有效保證公司生產經營的正常穩定進行。日常關聯交易遵循市場定價和公平協商定價的原則，不存在損害中小股東利益的情形，不會對關聯方形成較大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
本公司2019年4月19日召開的第六屆董事會第八次會議審議通過《關于預計2019年度日常關聯交易的議案》。公司董事會就上述議案進行表決時，關聯董事甄恩賜、司鑫炎先生回避表決，其余7名董事一致通過；公司3名獨立董事張建軍、李玉敏、陳步寧對上述議案事前認可，認為日常關聯交易是滿足企業正常生產經營所需，交易定價遵循了“公平、公正、公允”的原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未發現損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情況。
本議案尚需提交公司股東大會審議，相關關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
根據公司2017年度股東大會審議通過的《關于預計2018年度關聯交易的議案》，預計公司2018年日常關聯交易總額為191,637.35萬元，2018年實際發生的日常關聯交易總額為151,635.96萬元，實際發生額未超過預計額，具體情況如下表：
關聯交易 按產品和勞務 關聯方 2018年預計金額 2018年實際發生額
類別 等進一步劃分
本公司及下屬子公司 山西蘭花煤炭實業集團
向其采購煤炭 有限公司及其下屬子公 400,000,000.00 245,356,768.36
司
本公司及下屬子公司 山西華潤大寧能源有限 120,000,000.00 29,030,203.63
向其采購煤炭 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花東峰煤礦有限 3,000,000.00 103,025.86
向其采購材料及配件 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花東峰煤礦有限 50,000.00
向其支付裝車費 公司
本公司向其支付電費 山西蘭花煤炭實業集團 1,040,000.00
有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責 1,100,000.00 721,911.98
向其支付住宿費 任公司
采購商品/ 本公司及下屬子公司 蘭花大寧煤炭有限公司 7,000,000.00 2,561,648.00
接受勞務 向其支付運費
本公司及下屬子公司 蘭花工程造價咨詢有限 9,000,000.00 2,551,854.03
向其支付工程咨詢費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花林業有限公司 1,300,000.00 1,245,283.04
向其支付林場管理費
本公司及下屬子公司 山西蘭花林業有限公司 1,000,000.00
向其支付綠化費
本公司及下屬子公司 山西蘭花經貿有限公司 15,000,000.00
向其采購材料及配件
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦 10,000.00
向其支付電費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦 2,000,000.00 396,445.14
向其支付食宿費 有限公司北巖賓館
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 500,000.00 147,851.00
向其支付體檢費 有限公司（職工醫院）
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦 1,500,000.00 1,285,323.02
向其支付體檢費 有限公司（職工醫院）
本公司向其支付物業 山西蘭花集團物業管理 2,636,000.00 2,483,490.62
管理費和電梯維修費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限 25,000,000.00 11,959,834.32
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限 4,000,000.00 3,976,951.52
向其支付加工費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限 2,000,000.00 11,168,869.66
向其采購原材料 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限 300,000.00
向其支付裝車費 公司
本公司及下屬子公司
向其購買職工福利用 山西蘭花釀造有限公司 5,000,000.00 2,514,030.00
品（食醋）
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料 1,500,000.00 532,397.37
向其支付電費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料 750,000.00 707,547.19
向其支付運費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料
向其采購原材料及配 有限公司 1,570,000.00 182,668.19
件
本公司及下屬子公 山西蘭花安全計量技術 4,000,000.00 2,287,344.79
司向其支付檢測費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發展 2,550,000.00 5,274,629.17
向其采購工作服 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花建設工程項目 2,886,500.00 1,814,904.73
向其支付工程監理費 管理有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花國際物流園區 1,050,000.00
向其支付運費 開發有限公司
本公司及下屬子公 高平市開源勞務派遣
司向其支付勞務派遣 有限公司 11,000,000.00 9,602,605.05
費
本公司及下屬子公 高平市普華苗木種植 1,080,000.00 892,252.08
司向其支付綠化費 有限公司
本公司及下屬子公 高平市普華苗木種植 1,000,000.00
司向其支付勞務費 有限公司
本公司及下屬子公 晉城市安達科工貿有
司向其采購原材料及 限公司 16,000,000.00 16,461,617.31
配件
本公司及下屬子公 晉城市安達科工貿有 200,000.00 144,277.71
司向其支付純凈水款 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有 400,000.00 304,024.73
向其支付電費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有
向其支付加工費（型 限公司 25,000,000.00 20,416,788.60
煤加工）
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有 22,000,000.00 1,139,627.17
向其支付運費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市銳博工貿有限 713,734.86
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 山西安凱達職業裝有 6,000,000.00 2,317,011.35
向其支付工作服費用 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業有限公司 450,000.00 272,388.31
向其采購純凈水
本公司及下屬子公司 武漢蘭花代商貿有限
向其采購原材料及配 公司 500,000.00
件
本公司及下屬子公司 晉城市固基偉業建筑檢 1,000,000.00
向其支付檢測費 測有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花北巖物流有限 15,000,000.00 3,904,334.01
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有限
向其購買職工福利用 公司 20,000,000.00 13,138,364.34
品（糧油）
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料
向其采購原材料及配 有限公司 1,600,000.00 2,102,536.18
件
本公司及下屬子公司 山西蘭花王莽嶺文化旅
向其支付住宿費、餐 游有限公司 200,000.00
費
本公司及下屬分子公 山西蘭花太行中藥有限 150,000.00
司向其支付藥品費 公司
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿有限 5,000,000.00
司向其支付搬家費 公司
本公司及下屬分子公 高平市普華苗木種植有 10,000,000.00 1,395,519.89
司向其支付盤運費 限公司
本公司及下屬分子公 山西蘭花新型墻體材料
司向其支付爐渣轉運 有限公司 100,000.00
費
本公司及下屬分子公
司向其支付線路維護 山西蘭花售電有限公司 700,000.00
費
本公司及下屬分子公 高平市百恒運輸有限公 15,000,000.00 10,440,304.51
司向其支付運費 司
本公司及下屬分子公 晉城市安凱工貿有限公 1,000,000.00 1,048,176.10
司向其支付運費 司
本公司及下屬子公司 晉城市蘭云機械加工有 1,273,149.71
向其采購材料及配件 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市云發工貿有限公 729,080.79
向其采購材料及配件 司
本公司及下屬分子公 晉城市云發工貿有限公 2,323.69
司向其支付運費 司
本公司及下屬分子公 山西蘭花東峰煤礦有限 12,726.64
司向其支付運費 公司
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿有限 2,933,569.13
司向其支付勞務費 公司
本公司及下屬子公司 高平市利佳隆勞務派遣 2,310,321.35
向其支付勞務派遣費 有限公司
本公司及下屬子公司 晉城市蘭云機械加工有 348,601.41
向其支付加工費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花太行中藥有限 211,204.18
向其支付純凈水 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有限 2,467.99
向其支付辦公用品 公司
本公司及下屬分子公
司向其支付變電維護 山西蘭花售電有限公司 835,556.25
費
本公司及下屬分子公 晉城澤泰安全技術服務 679,245.28
司向其支付評估費 有限公司
本公司及下屬分子公 山西泉域水資源開發有 7,404,997.17
司向其支付水費 限公司
本公司及下屬分子公 山西蘭花真誠招標代理 566.04
司向其支付招標費 有限公司
本公司及下屬分子公 晉城市云發工貿有限公 2,532,190.56
司向其支付裝卸費 司
小計 769,122,500.00 429,872,544.01
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 4,700,000.00 4,268,194.06
向其出售包裝材料 有限公司
本公司向其銷售煤炭 山西蘭花華明納米材料 15,000,000.00 4,390,333.20
有限公司
銷售商品/ 本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料
提供勞務 向其收取水費 有限公司 500,000.00
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 1,000,000.00 522,760.49
向其銷售材料及配件 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 450,000.00 214,412.03
向其收取污水處理費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 50,000.00 12,304.13
向其收取裝車費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西華潤大寧能源有限 15,000,000.00 7,167,619.39
向其銷售材料及配件 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團莒山煤礦 3,500,000.00 793,132.95
向其銷售材料及配件 有限責任公司
本公司及下屬向其收 山西蘭花集團莒山煤礦 55,000.00
取結算服務費 有限責任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 8,000,000.00 5,382,500.20
向其銷售材料及配件 有限責任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 470,000.00
向其收取裝車費 有限責任公司
本公司向其收取結算 山西蘭花集團東峰煤礦 100,000.00
服務費 有限責任公司
本公司向其銷售化肥 山西蘭花國際物流園區 10,000,000.00
開發有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花國際物流園區 13,000,000.00 11,988,231.97
向其銷售材料及配件 開發有限公司
本公司向其收取水費 山西蘭花大酒店有限責 500,000.00
任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責 50,000.00 7,585.20
向其收取燃氣費 任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限
向其收取轉供電費電 公司 40,000.00 42,007.01
費
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限 10,000.00 50,080.77
向其收取裝車費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限 200,000.00
向其銷售化肥 公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有 2,500,000.00
銷售化肥 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有 200,000.00 9,225.41
向其收取裝車費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發 20,000.00
向其收取水電空調費 展有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花王莽嶺文化 500,000.00 386,206.90
向其銷售材料及配件 旅游有限公司
本公司及下屬子公司 晉城市新動力經貿有限 100,000.00 75,140.41
向其銷售甲醇 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 100,000.00
向其銷售高清潔燃氣 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花釀造有限公司 50,000.00
向其銷售高清潔燃氣
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業有限公司 50,000.00
向其銷售高清潔燃氣
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有 250,000.00
向其收取煤炭倉儲費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安凱工貿有限公 10,000.00
向其銷售材料及配件 司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業經貿有 435,434.31
向其銷售煤炭 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業經貿有 100,000.00 25,714.71
向其銷售清潔燃料 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花太行中藥有 50,000.00
向其收取燃氣費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大寧發電有限 300,000.00 942,955.91
向其銷售尿素 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 200,000.00 8,075,813.40
向其銷售蒸汽、水 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦 200,000.00
向其銷售高清潔燃氣 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花釀造有限公司 50,000.00
向其銷售高清潔燃氣
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 50,000.00
向其銷售高清潔燃氣 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限 5,000,000.00 5,298,943.91
向其銷售煤炭 公司
本公司及下屬子公司 高平市普華苗木種植有 200,000.00
向其收取裝車費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業經貿有 50,000.00
向其收取裝車費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦 50,172.41
向其銷售材料及配件 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業有限公司 25,646.55
向其銷售材料及配件
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有 1,683,911.70
向其銷售電費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市云發工貿有限公 7,892,865.37
向其銷售煤炭 司
本公司及下屬子公司 晉城國運天睿能源有限 1,636,306.37
向其銷售尿素 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料 101,163.78
向其銷售尿素 有限公司
小計 82,605,000.00 61,478,662.54
本公司代收代付蘭花 山西蘭花煤炭實業集團
代收代付 集團下屬煤礦銷售煤 有限公司及其下屬煤礦 1,000,000,000.00 973,785,184.32
炭的貨款和運費
小計 1,000,000,000.00 973,785,184.32
本公司租賃車輛 高平市開源勞務派遣有 200,000.00 120,478.27
限公司
本公司租賃鐵路專用 山西蘭花煤炭實業集團 40,000,000.00 29,594,571.43
線 有限公司
本公司租賃土地 山西蘭花煤炭實業集團 8,000,000.00 7,273,809.53
租賃(本公 有限公司
司作為承 本公司租賃房屋 山西蘭花集團北巖煤礦 240,000.00
租方) 有限公司
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿有限 850,000.00 1,163,793.12
司租賃支架設備 公司
本公司租賃車輛 晉城市蘭花旅行社有限 67,515.00
公司
小計 49,290,000.00 38,220,167.35
蘭花集團租賃本公司 山西蘭花煤炭實業集團 850,000.00 836,413.14
房屋 有限公司
租賃(本公 蘭花集團子公司租賃 山西蘭花集團絲麻發展 110,000.00 104,285.71
司作為租 本公司房屋 有限公司
賃方) 蘭花集團子公司租賃 山西蘭花香山工貿有限 200,000.00
本公司倉庫 公司
小計 1,160,000.00 940,698.85
本公司子公司的利息 山西蘭花煤炭實業集團 14,196,046.27 12,062,332.27
其他關聯 支出 有限公司
交易 小計 14,196,046.27 12,062,332.27
合計 1,916,373,546.27 1,516,359,589.34
（三）預計2019年日常關聯交易情況
公司預計2018年度關聯交易總額為175,935.90萬元，具體情況如下表：
預計2019年日常關聯交易情況
單位：元
關聯交易 按產品和勞務 關聯方 2019年預計金額 2018年實際發生額
類別 等進一步劃分
采購商品/ 本公司及下屬子公司 山西蘭花煤炭實業集團有 420,000,000.00 245,356,768.36
接受勞務 向其采購煤炭 限公司及其下屬子公司
本公司及下屬子公司 山西華潤大寧能源有限公 41,000,000.00 29,030,203.63
向其采購煤炭 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花東峰煤礦有限公 150,000.00 103,025.86
向其采購材料及配件 司
本公司向其支付電費 山西蘭花煤炭實業集團有 600,000.00
限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責任 900,000.00 721,911.98
向其支付住宿費 公司
本公司及下屬子公司 蘭花大寧煤炭有限公司 5,300,000.00 2,561,648.00
向其支付運費
本公司及下屬子公司 山西蘭花工程造價咨詢有 2,600,000.00 2,551,854.03
向其支付工程咨詢費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花林業有限公司 1,300,000.00 1,245,283.04
向其支付林場管理費
本公司及下屬子公司 山西蘭花經貿有限公司 200,000.00
向其采購材料及配件
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦有 1,600,000.00 396,445.14
向其支付食宿費 限公司北巖賓館
本公司下屬子公司向 山西蘭花集團東峰煤礦有 500,000.00 147,851.00
其支付體檢費 限公司（職工醫院）
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦有 3,000,000.00 1,285,323.02
向其支付體檢費 限公司（職工醫院）
本公司向其支付物業 山西蘭花集團物業管理有 2,636,000.00 2,483,490.62
管理費和電梯維修費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限公 21,000,000.00 11,959,834.32
向其支付運費 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限公 4,000,000.00 3,976,951.52
向其支付加工費 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限公 19,000,000.00 11,168,869.66
向其采購原材料 司
本公司及下屬子公司
向其購買職工福利用 山西蘭花釀造有限公司 4,000,000.00 2,514,030.00
品（食醋）
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料有 1,600,000.00 532,397.37
向其支付電費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料有 800,000.00 707,547.19
向其支付運費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花新型墻體材料有
向其采購原材料及配 限公司 1,000,000.00 182,668.19
件
本公司及下屬子公司 山西蘭花安全計量技術有 4,100,000.00 2,287,344.79
向其支付檢測費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發展有 6,000,000.00 5,274,629.17
向其采購工作服 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花建設工程項目管 3,000,000.00 1,814,904.73
向其支付工程監理費 理有限公司
本公司及下屬子公司 高平市開源勞務派遣有 10,000,000.00 9,602,605.05
向其支付勞務派遣費 限公司
本公司及下屬子公司 高平市普華苗木種植有 1,000,000.00 892,252.08
向其支付綠化費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有限
向其采購原材料及配 公司 21,000,000.00 16,461,617.31
件
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有限 200,000.00 144,277.71
向其支付純凈水款 公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有限 500,000.00 304,024.73
向其支付電費 公司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有限
向其支付加工費（型 公司 21,000,000.00 20,416,788.60
煤加工）
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有限 1,200,000.00 1,139,627.17
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 晉城市銳博工貿有限公 10,000,000.00 713,734.86
向其支付運費 司
本公司及下屬子公司 山西安凱達職業裝有限 4,500,000.00 2,317,011.35
向其支付工作服費用 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業有限公司 500,000.00 272,388.31
向其采購純凈水
本公司及下屬子公司 武漢蘭花現代商貿有限
向其采購原材料及配 公司 12,000.00
件
本公司及下屬子公司 山西蘭花北巖物流有限公 4,000,000.00 3,904,334.01
向其支付運費 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有限公
向其購買職工福利用 司 19,000,000.00 13,138,364.34
品（糧油）
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有
向其采購原材料及配 限公司 2,500,000.00 2,102,536.18
件
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿有限公 3,000,000.00
司向其支付搬家費 司
本公司及下屬分子公 高平市普華苗木種植有限 1,500,000.00 1,395,519.89
司向其支付盤運費 公司
本公司及下屬分子公
司向其支付線路維護 山西蘭花售電有限公司 750,000.00
費
本公司及下屬分子公 高平市百恒運輸有限公司 22,000,000.00 10,440,304.51
司向其支付運費
本公司及下屬分子公 晉城市安凱工貿有限公司 1,100,000.00 1,048,176.10
司向其支付運費
本公司及下屬子公司 晉城市蘭云機械加工有限 4,000,000.00 1,273,149.71
向其采購材料及配件 公司
本公司及下屬子公司 晉城市云發工貿有限公司 1,000,000.00 729,080.79
向其采購材料及配件
本公司及下屬分子公 晉城市云發工貿有限公司 10,000.00 2,323.69
司向其支付運費
本公司及下屬分子公 山西蘭花東峰煤礦有限公 20,000.00 12,726.64
司向其支付運費 司
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿有限公 3,000,000.00 2,933,569.13
司向其支付勞務費 司
本公司及下屬子公司 高平市利佳隆勞務派遣有 2,500,000.00 2,310,321.35
向其支付勞務派遣費 限公司
本公司及下屬子公司 晉城市蘭云機械加工有限 500,000.00 348,601.41
向其支付加工費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花太行中藥有限公 250,000.00 211,204.18
向其支付純凈水 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花百貨超市有限公 50,000.00 2,467.99
向其支付辦公用品 司
本公司及下屬分子公
司向其支付變電維護 山西蘭花售電有限公司 500,000.00 835,556.25
費
本公司及下屬分子公 晉城澤泰安全技術服務有 700,000.00 679,245.28
司向其支付評估費 限公司
本公司及下屬分子公 山西泉域水資源開發有限 7,800,000.00 7,404,997.17
司向其支付水費 公司
本公司及下屬分子公 山西蘭花真誠招標代理有 1,000.00 566.04
司向其支付招標費 限公司
本公司及下屬分子公 晉城市云發工貿有限公司 4,100,000.00 2,532,190.56
司向其支付裝卸費
本公司下屬子公司向 山西蘭花工程造價咨詢有 6,800,000.00
其支付工程審核費 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限公 4,500,000.00
向其支付勞務派遣費 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責任 550,000.00
向其支付餐費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責任 670,000.00
向其支付會議費 公司
本公司及下屬子公司 高平市方興運貿有限責任 7,400,000.00
向其支付運費 公司
本公司及下屬子公司 高平市開源勞務派遣有 500,000.00
向其支付運費 限公司
本公司及下屬子公司 高平市開源勞務派遣有 600,000.00
向其平皮費 限公司
本公司及下屬分子公 山西蘭花太行中藥有限公 180,000.00
司向其支付福利費 司
本公司及下屬分子公 晉城澤泰安全技術服務有
司向其支付評價服務 限公司 500,000.00
費
本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿有限 2,000,000.00
司向其支付綠化費 公司
本公司及下屬分子公 晉城蘭花睿智職業技術培 30,000.00
司向其支付培訓費 訓中心
本公司及下屬分子公 晉城市蘭花旅行社有限公 100,000.00
司向其支付租車費 司
本公司及下屬分子公 山西蘭花售電有限公司 500,000.00
司向其支付電費
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責任 400,000.00
向其支付洗理費 公司
小計 717,209,000.00 429,872,544.01
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 6,000,000.00 4,268,194.06
向其出售包裝材料 限公司
本公司向其銷售煤炭 山西蘭花華明納米材料有 4,500,000.00 4,390,333.20
限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 600,000.00 522,760.49
向其銷售材料及配件 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 320,000.00 214,412.03
銷售商品/ 向其收取污水處理費 限公司
提供勞 本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 50,000.00 12,304.13
向其收取裝車費 限公司
本公司及下屬子公司 山西華潤大寧能源有限公 8,700,000.00 7,167,619.39
向其銷售材料及配件 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團莒山煤礦有 1,730,000.00 793,132.95
向其銷售材料及配件 限責任公司
本公司向其收取結算 山西蘭花集團莒山煤礦有 55,000.00
服務費 限責任公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團東峰煤礦有 6,900,000.00 5,382,500.20
向其銷售材料及配件 限責任公司
本公司向其收取結算 山西蘭花集團東峰煤礦有 85,000.00
服務費 限責任公司
本公司向其銷售化肥 山西蘭花國際物流園區開 1,500,000.00
發有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花國際物流園區開 15,000,000.00 11,988,231.97
向其銷售材料及配件 發有限公司
本公司向其收取水費 山西蘭花大酒店有限責任 400,000.00
公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大酒店有限責任 20,000.00 7,585.20
向其收取燃氣費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限公
向其收取轉供電費電 司 60,000.00 42,007.01
費
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限公 60,000.00 50,080.77
向其收取裝車費 司
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有限 20,000.00 9,225.41
向其收取裝車費 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團絲麻發展 15,000.00
向其收取水電空調費 有限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花王莽嶺文化旅 500,000.00 386,206.90
向其銷售材料及配件 游有限公司
本公司及下屬子公司 晉城市新動力經貿有限公 100,000.00 75,140.41
向其銷售甲醇 司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業經貿有限 500,000.00 435,434.31
向其銷售煤炭 公司
本公司及下屬子公司 晉城市動力偉業經貿有限 50,000.00 25,714.71
向其銷售清潔燃料 公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花大寧發電有限公 1,000,000.00 942,955.91
向其銷售尿素 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 20,000,000.00 8,075,813.40
向其銷售蒸汽、水 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 30,000.00
向其銷售高清潔燃氣 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花香山工貿有限公 10,000,000.00 5,298,943.91
向其銷售煤炭 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花集團北巖煤礦有 85,000.00 50,172.41
向其銷售材料及配件 限公司
本公司及下屬子公司 山西蘭花藥業有限公司 50,000.00 25,646.55
向其銷售材料及配件
本公司及下屬子公司 晉城市安達科工貿有限 2,000,000.00 1,683,911.70
向其銷售電費 公司
本公司及下屬子公司 晉城市云發工貿有限公司 9,000,000.00 7,892,865.37
向其銷售煤炭
本公司及下屬子公司 晉城國運天睿能源有限公 1,700,000.00 1,636,306.37
向其銷售尿素 司
本公司及下屬子公司 山西蘭花華明納米材料有 150,000.00 101,163.78
向其銷售尿素 限公司
小計 91,230,000.00 61,478,662.54
本公司代收代付蘭花 山西蘭花煤炭實業集團有
代收代付 集團下屬煤礦銷售煤 限公司及其下屬煤礦 900,000,000.00 973,785,184.32
炭的貨款和運費
小計 900,000,000.00 973,785,184.32
本公司租賃車輛 高平市開源勞務派遣有限 200,000.00 120,478.27
公司
本公司租賃鐵路專用 山西蘭花煤炭實業集團有 35,000,000.00 29,594,571.43
線 限公司
本公司租賃土地 山西蘭花煤炭實業集團有 7,300,000.00 7,273,809.53
限公司
租賃(本公 本公司租賃房屋 山西蘭花集團北巖煤礦有 270,000.00
司作為承 限公司
租方) 本公司及下屬分子公 晉城市安達科工貿有限公 1,500,000.00 1,163,793.12
司租賃支架設備 司
本公司租賃車輛 晉城市蘭花旅行社有限公 100,000.00 67,515.00
司
本公司租賃土地 山西蘭花華明納米材料有 600,000.00
限公司
小計 44,970,000.00 38,220,167.35
蘭花集團租賃本公司 山西蘭花煤炭實業集團有 840,000.00 836,413.14
租賃(本公 房屋 限公司
司作為租 蘭花集團子公司租賃 山西蘭花集團絲麻發展有 110,000.00 104,285.71
賃方) 本公司房屋 限公司
小計 950,000.00 940,698.85
其他關聯 本公司子公司的利息 山西蘭花煤炭實業集團有 5,000,000.00 12,062,332.27
交易 支出 限公司
小計 5,000,000.00 12,062,332.27
合計 1,759,359,000.00 1,516,359,589.34
二、關聯方介紹和關聯關系
山西蘭花煤炭實業集團有限公司，本公司控股股東，持有公司45.11%的股權，法定代表人：毋瑞軍，注冊日期1997年9月，注冊資本100,800萬元，主營原煤開采；型煤、型焦、化工產品、建筑材料的生產和銷售；餐飲服務；技術服務；礦山機電設備維修、配件加工、
銷售；冶煉、鑄造；煙、酒、副食、日用百貨、五金交電零售；醫療診所。截至2018年末，公司總資產1,133,767.56萬元，凈資產132,212.04萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花集團北巖煤礦有限公司，法定代表人王蓋克，注冊日期2003年，注冊資本12,762.65萬元，為公司控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股全資子公司，主營原煤開采、型煤、型焦、建筑材料的生產銷售。截止2018年末，公司總資產287,909.13萬元，凈資產126,324.81萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花集團莒山煤礦有限公司，法定代表人王文慶，注冊日期2003年5月，注冊資本5,622.73萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股99.82%，主營原煤開采、型煤、型焦、建筑材料的生產銷售。截止2018年末，公司總資產153,933.1萬元，凈資產17,318.52萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花集團東峰煤礦有限公司，法定代表人王蓋克，注冊日期2007年11月，注冊資本10,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股47.7%，主營煤炭開采。截止2018年末，公司總資產
212,851.49萬元，凈資產102,123.22萬元（以上數據未經審計）。
山西華潤大寧能源有限公司，法定代表人李曉東，注冊日期：2000年5月，注冊資本5,360萬美元，公司持股比例41%，主營煤炭產品生產及銷售。截止2018年末，總資產240,245.78萬元，凈資產96,492.02萬元。
山西蘭花國際物流園區開發有限公司，法定代表人趙書峰，注冊日期2009年，注冊資本36,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股69.44%，主營市場交易、電子信息、倉儲運輸、物流配送。截止2018年末總資產126,320.97萬元，凈資產13,765.3萬元（以上數
據未經審計）。
山西蘭花林業有限公司，法定代表人古三偉，注冊日期2011年，注冊資本300萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司，主營苗木生產、銷售。截止2018年末總資產841.82萬元，凈資產471.91萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花華明納米材料股份有限公司，法定代表人馬建民，注冊日期2001年，注冊資本7,723.91萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股88.66%，主營生產和銷售超細粉末等納米新材料產品。截止2018年末總資產56,142.26萬元，凈資產10,196.48萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花香山工貿有限公司，法定代表人胡軍明，注冊日期2005年，注冊資本850.00萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司，主營礦山機械、零售日用百貨、金屬網編制、五金交電、型煤加工及銷售。截止2018年末總資產3,882.47萬元，凈資產596.5萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花集團物業管理有限公司，法定代表人郭光明，注冊日期2005年，注冊資本400萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股98.75%，主營物業管理。截至2018年末總資產6,903.36萬元，凈資產-3,385.38萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花大寧煤炭有限公司，法定代表人李曉東，注冊日期2000年，注冊資本2,620萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股55.34%，主營煤炭銷售服務、礦山機電及設備維修，煤礦后勤服務。截至2018年末總資產8,351.52萬元，凈資產5,612.8萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花藥業股份有限公司，法定代表人趙建中，注冊日期1998
年，注冊資本10,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股96.30%，主營人用藥品片劑、膠囊劑、顆粒劑的生產銷售。截止2018年末總資產25,305.61萬元，凈資產12,584.48萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花新型墻體材料有限公司，法定代表人李慧和，注冊日期2005年，注冊資本800萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股86.38%，主營生產銷售煤矸石、空心磚、實心磚。截止2018年末總資產10,440.68萬元，凈資產4,789.15萬元（以上數據未經審計）。
晉城市安達科工貿有限公司，法定代表人張俊生，注冊日期2005年，注冊資本850萬元，為山西蘭花新型墻體材料有限公司全資子公司，主營編網加工、軋輥加工、制造金屬頂梁、礦用錨索、樹脂錨桿、金屬桿體及附件、樹脂錨固劑、礦用鋼塑復合網假頂燈礦用支護產品及礦用設備配件；機械加工制作；建筑安裝、機械設備安裝勞務服務；普通貨物裝卸；礦山設備配件、金屬制品、建材、塑料制品、農膜、煤炭、鑄鐵件、化肥銷售、道路普通貨物運輸。食品生產：純凈水加工銷售等，截止2018年末總資產6,559.73萬元，凈資產2,831.24萬元（以上數據未經審計）。
高平市開源勞務派遣有限公司，法定代表人申澤峰，注冊日期2010年，注冊資本200萬元，為晉城市安達科工貿有限公司全資子公司,主營勞務派遣、道路普通貨物運輸、園林綠化。截止2018年末總資產394.65萬元，凈資產187.1萬元。（以上數據未經審計）
山西蘭花釀造有限公司，法定代表人段君，注冊日期2000年，注冊資本1,215.285萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股
70.04%，主營醬油、食醋加工銷售。截止2018年末總資產2,150.47萬元，凈資產-75.16萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花建設工程項目管理有限公司，法定代表人岳明明，注冊日期2011年，注冊資本300萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司，主營建設工程監理；建設工程項目管理；項目招標代理；工程造價咨詢。截止2018年末總資產1,139.86萬元，凈資產806.05
萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花集團絲麻發展有限公司，法定代表人黃貴庭，注冊日期2012年，注冊資本3,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股53.33%，主營服裝、服飾、床上用品、紡織品銷售。截止2018
年末總資產3,310.58萬元，凈資產3,248.66萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花工程造價咨詢有限公司，法定代表人駢建業，注冊日期2011年，注冊資本110萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股90.91%，主營工程造價咨詢服務。截止2018年末總資產1,382.94
萬元，凈資產1,291.14萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花安全計量技術有限公司，法定代表人田銳，注冊日期
2012年，注冊資本400萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司，主營計量器具檢定校準。截止2018年末總資產628.49萬元，凈資產383.54萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花大酒店有限責任公司，法定代表人楊文忠，注冊日期
2013年，注冊資本5,000萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司，主營中餐類制售、KTV音樂廳、住宿、桑拿等。截止2018年末總資產4,124.58萬元，凈資產-4,620.72萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花大寧發電有限公司，法定代表人馮飛，注冊日期2007年，注冊資本9,000萬元，其中山西蘭花煤炭實業集團有限公司持股51%，主營電力生產、銷售機電設備維修、供熱供氣。截止2018年末
總資產28,107.14萬元，凈資產9,212.01萬元（以上數據未經審計）。
山西蘭花百貨超市有限公司，法定代表人王磊，注冊日期2014年，注冊資本300萬元，山西蘭花煤炭實業集團有限公司間接持股100%。截止2018年末總資產6,031.33萬元，凈資產-266.85萬元（以上數據未經審計）。
晉城市云發工貿有限公司，法定代表人馬建強，注冊日期2004年，注冊資本30萬元，為山西蘭花煤炭實業集團有限公司全資子公司。主營貨物裝卸，道路運輸等。截止2018年末總資產2,393.66萬元，凈資產646.85萬元（以上數據未經審計）。
三、定價政策和定價依據
與控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司及其下屬子公司發生租賃土地和鐵路專用線、支付物業服務費、收取房屋租賃費等關聯交易的價格以市場價格為基礎，遵循公平合理、協商一致的原則進行定價；采購煤炭，銷售礦山機械配件等采用市場價格。
四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
本公司具有獨立、完整的產供銷系統，但鑒于公司使用的土地和鐵路專用線是集團公司依法擁有的，公司與其簽訂《土地使用權租賃合同》、《鐵路專用線租用合同》是公司正常生產經營所必需。通過上述關聯交易有利于公司持續穩定的發展。
為滿足公司下屬化肥化工企業生產的原料煤供應，以市場價格向蘭花集團公司下屬煤礦企業和公司參股華潤大寧能源有限公司采購煤炭。
公司下屬控股子公司山西蘭花機械制造有限公司主營礦山機械、支護材料、洗選設備的生產制造，以市場價格向蘭花集團公司下屬煤
礦企業和公司參股的山西華潤大寧能源有限公司銷售礦山機械配件產品。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事對關聯交易事項發表了獨立董事意見，認為公司日常關聯交易事項符合公司實際情況，是正常的、合理的。公司2018年度發生的日常關聯交易實際發生額未超過預計金額。公司2019年預計發生的日常關聯交易遵循市場定價和公平協商定價的原則，不存在損害中小股東利益的情形。
六、審議程序
1、本公司第六屆董事會第八次會議對關聯交易相關事項進行了認真討論，7名非關聯董事一致通過上述議案。
2、該日常性關聯交易尚需提交公司2018年度股東大會審議。關聯股東將在股東大會審議本議案時回避表決。
七、備查文件目錄
1、第六屆董事會第八次會議決議
2、獨立董事關于關聯交易事項的事前認可意見
2、獨立董事關于公司第六屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
特此公告
山西蘭花科技創業股份有限公司董事會
2019年4月23日
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