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上海航天汽車機電股份有限公司

    關于2018年年度股東大會取消議案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、  股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次
2018年年度股東大會
2、股東大會召開日期：2019年6月10日
3、股東大會股權登記日：

    股份類別      股票代碼    股票簡稱          股權登記日

      Ａ股        600151    航天機電            2019/6/3

二、  取消議案的情況說明
1、取消議案名稱

  序號                            議案名稱

  1    關于公司對外提供擔保的議案

2、取消議案原因

  鑒于美國2019年5月17日起取消土耳其的普遍優惠制待遇，基于規避風
2018年年度股東大會審議，不再將其作為本次2018年年度股東大會的議案。本次議案的取消符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
三、  除了上述取消議案外，于2019年5月18日公告的原股東大會通知事項
  不變。
四、  取消議案后股東大會的有關情況
1、現場股東大會召開日期、時間和地點

  召開日期時間：2019年6月10日13點30分

  召開地點：上海市金都路3805號上海航天教育中心
2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自2019年6月10日

                    至2019年6月10日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                議案名稱

                                                      A股股東

非累積投票議案


  1    2018年度公司財務決算的報告                      √

  2    2018年度公司利潤分配預案                        √

  3    關于計提資產減值準備的議案                        √

  4    2018年度公司董事會工作報告                      √

  5    2018年度公司監事會工作報告                      √

  6    2018年年度報告及年度報告摘要                    √

  7    2019年度公司財務預算的報告                      √

      關于公司向航天科技財務有限責任公司申            √

  8    請綜合授信額度，并部分轉授信給子公司的

      議案

      關于公司向商業銀行申請綜合授信額度，并            √

  9    部分轉授信給子公司的議案

10  關于變更部分募集資金投資項目的議案                √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案1-9已經公司第七屆董事會第十四次會議及第七屆監事會第七次會議審議通過，相關決議公告已于2019年4月12日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  議案10已經公司第七屆董事會第十六次會議及第七屆監事會第九次會議審議通過，相關決議公告已于2019年5月18日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、8、10
4、涉及關聯股東回避表決的議案：8

  應回避表決的關聯股東名稱：上海航天技術研究院、上海航天工業（集團）有限公司、上海新上廣經濟發展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投資控股有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。

                                  上海航天汽車機電股份有限公司董事會
                                                    2019年5月30日

                        授權委托書

上海航天汽車機電股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月10日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱              同意    反對    棄權

  1    2018年度公司財務決算的報告

  2    2018年度公司利潤分配預案

  3    關于計提資產減值準備的議案

  4    2018年度公司董事會工作報告

  5    2018年度公司監事會工作報告

  6    2018年年度報告及年度報告摘要

  7    2019年度公司財務預算的報告

        關于公司向航天科技財務有限責任

  8    公司申請綜合授信額度，并部分轉

        授信給子公司的議案

        關于公司向商業銀行申請綜合授信

  9    額度，并部分轉授信給子公司的議

        案

        關于變更部分募集資金投資項目的

  10    議案


委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。