邳州聊酥装饰设计工程有限公司

證券代碼：002077 證券簡稱：*ST 大港 公告編號：2020-032 江蘇大港股份有限公司 第七屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議以 通訊方式召開，會議通知于 2020 年 6 月 17 日前以電子郵件及專人送達等方式送 達公司全體董事及監事和高管。本次會議以投票方式表決，表決截止時間為 2020 年 6 月 22 日上午 11:00，會議應參加表決的董事為 7 人，實際參加表決的董事 為 7 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 一、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于資產置 換暨關聯交易的議案》 具體內容詳見刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《關于資產置換暨關聯交易的公告》。 公司關聯董事王茂和、胡志超回避了表決。 獨立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰對該議案審議前簽署了事前認可意見并發 表 了 同 意 的 獨 立 意 見 。 具 體 內 容 詳 見 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對資產置換暨關聯交易的事前認可函》、《獨立董事對相關事項的獨立意見》。 本議案需提交公司股東大會審議。 二、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于控股子 公司鎮江固廢投資建設危廢安全填埋處置二期項目的議案》 具體內容詳見刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《關于控股子公司鎮江固廢投資建設危廢安全填埋處置二期項目的的公告》。 本議案需提交公司股東大會審議。 三、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于為子公 司提供擔保的議案》 具體內容詳見刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《關于為子公司提供擔保的公告》。 獨立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發表了同意的獨立意見。具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。 四、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案 會 議 通 知 詳 見 2020 年 6 月 23 日 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會 二�二�年六月二十三日