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大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-070 大連智云自動化裝備股份有限公司 第四屆監事會第二次臨時會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二 次臨時會議于 2020 年 8 月 14 日 11:00 在公司會議室召開。會議通知于 2020 年 8 月 12 日以書面送達及電話的方式向全體監事發出。會議采取現場投票方式召開，公司三名監事全體出席本次會議。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，本次監事會會議由監事會主席譚玉良先生召集和主持。 二、監事會會議審議情況 經公司全體監事認真審議，本次會議形成以下決議： 1、審議通過《關于 <大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）> 及其摘要的議案》； 表決結果：同意 2 票；反對 0 票；棄權 0 票。 公司監事譚玉良為第二期員工持股計劃參與對象，為關聯監事，對本議案回避表決。 經審核，監事會認為： 1、公司第二期員工持股計劃內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號――員工持股計劃》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在《指導意見》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 2、公司第二期員工持股計劃系員工自愿參與，不存在以攤派、強行分配等 大連智云自動化裝備股份有限公司 方式強制員工參與員工持股計劃的情形。 3、公司第二期員工持股計劃有利于進一步完善公司法人治理結構，建立員工、公司、股東風險共擔、利益共享機制，吸引和保留優秀管理人才和業務骨干，有效調動管理和技術人員的積極性，促進公司長期、持續、健康發展，不會損害公司及全體股東的利益，符合公司長遠發展的需要。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 2、審議通過《關于 <大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法> 的議案》； 表決結果：同意 2 票；反對 0 票；棄權 0 票。 公司監事譚玉良為第二期員工持股計劃參與對象，為關聯監事，對本議案回避表決。 經審核，監事會認為： 《大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號――員工持股計劃》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，堅持了公平、公正、公開的原則，能保證公司員工持股計劃的順利實施，有利于改善公司治理水平，進一步完善公司與員工的利益共享機制，有利于提高公司的凝聚力、競爭力，有利于公司可持續發展，不存在損害公司及其全體股東的利益的情形，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股計劃，符合公司長遠發展的需要。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 大連智云自動化裝備股份有限公司 監事會 2020 年 8 月 17 日