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證券代碼：600139 股票簡稱：西部資源 公告編號：臨 2020-031 號 四川西部資源控股股份有限公司 第九屆董事會第八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川西部資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次 會議于 2020 年 5 月 20 日以現場結合通訊方式召開。公司董事會辦公室在 2019 年年度股東大會結束后，經得全體董事一致同意，發出會議通知，應到董事 5人，實到 5 人。本次會議由全體董事共同推舉董事石學松先生主持會議，會議的召集、召開及表決符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議經審議形成如下決議： 一、審議并通過《關于推選第九屆董事會董事長的議案》 決定推選石學松先生為第九屆董事會董事長（公司法定代表人，簡歷附后），任期至本屆董事會屆滿。 表決情況：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。 二、審議并通過《關于調整董事會專業委員會委員的議案》 同意對公司董事會各專業委員會成員進行調整，組成如下： 1、戰略委員會：石學松(主任委員)、張鯤、舒帥斌； 2、審計委員會：李曉黎(主任委員)、張鯤、舒帥斌； 3、提名委員會：張鯤（主任委員）、石學松、舒帥斌； 4、薪酬與考核委員會：李曉黎（主任委員)、石學松、王娜。 表決情況：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。 特此公告 四川西部資源控股股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 21 日 附件： 董事長簡歷 石學松，男，41 歲，西北大學經濟管理學院 MBA，碩士研究生學歷。曾任貴 航飛機設計研究所工程師、大唐移動通信設備有限公司西安分公司計劃經理、西安天和防務技術股份有限公司科研管理部部長。現任貴州涼都產業投資管理有限公司董事、副總經理，公司董事。