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證券代碼：600516 證券簡稱：方大炭素 公告編號：2020-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 7 月 20 日 (二) 股東大會召開的地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮方大炭素辦公樓五 樓會議室。 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 24 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 1,568,122,920 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的 41.2016 比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議由公司董事會召集，董事長黨錫江先生主持本次會議，采取現場與網絡相結合的投票方式，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事閆奎興先生、邱亞鵬先生、劉一男先生、 舒文波先生、楊遠繼先生、獨立董事吳粒女士、黃雋女士、彭淑媛女士、魏 彥珩先生因公出差未能出席本次會議； 2、公司在任監事 5 人，出席 3 人，監事李新女士、石晉華先生因公出差未能出 席本次會議； 3、董事會秘書安民先生和公司部分高級管理人員出席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：關于修訂《公司章程》部分條款的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 1,568,090,490 99.9979 29,344 0.0018 3,086 0.0003 2、 議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 1,567,174,853 99.9395 722,106 0.0460 225,961 0.0145 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議 同意 反對 棄權 案 議案名稱 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例 序 （%） 號 2 關于續聘會計師 42,761,532 97.8309 722,106 1.6520 225,961 0.5171 事務所的議案 (三) 關于議案表決的有關情況說明 議案 1 為特別決議事項，該議案獲得出席會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所 律師：李哲律師、侯陽律師 2、律師見證結論意見： 本次股東大會經北京德恒律師事務所律師現場見證并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020 年 7 月 21 日