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第五屆監事會第一次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-053 道明光學股份有限公司 第五屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一 次會議于 2020 年 7 月 27 日下午 17:00 以現場方式在公司四樓會議室 召開，會議于 2020 年 7 月 21 日以書面、電子郵件方式向全體監事進 行了通知，會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，占全體監事人數的100%。本次會議的召開符合相關法律、法規及《公司章程》等有關規定。經半數以上監事推選郭育民先生主持本次會議。 全體監事審議通過了如下決議： 一、 以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于選舉公司 第五屆監事會主席的議案》 根據《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的相關規定，為保障公司第五屆監事會各項工作的順利開展，公司第五屆監事會第一次會議審議通過選舉郭育民先生為公司第五屆監事會主席。任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。郭育民簡歷附后。 第五屆監事會第一次會議決議公告 二、備查文件 1、公司第五屆監事會第一次會議決議。 特此公告。 道明光學股份有限公司 監事會 2020年7月27日 第五屆監事會第一次會議決議公告 附件： 郭育民先生，中國國籍，1981年生，無境外永久居留權，中專學歷。2007年11月至今就職于本公司生產技術部門，現任浙江龍游道明光學有限公司副總經理、監事會主席。 郭育民先生持有公司股份468,000股，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一； （2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6） 因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。不屬于最高人民法院網公示的“失信被執行人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。