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福建眾和股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司及董事 會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現否決提案的情形。 2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 1．會議召開情況 公司2018年年度股東大會通知于2019年5月22日發布。本次股東大會采取現 場表決與網絡表決相結合的方式進行?，F場會議于2019年6月18日下午14:30 在莆田市秀嶼區笏石鎮眾和工業園會議室召開；網絡投票時間為2019年6月17 日-2019年6月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體 時間為2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易 所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年6月17日15:00至2019年6月18 日15:00期間的任何時間。 本次股東大會由公司董事會召集，本次股東大會的召集、召開符合《公司法》 及有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 2．會議出席情況 出席現場會議和參加網絡投票的股東（含股東代理人）共415人，代表股份 103,970,562股，占公司有表決權股份總數的比例為16.3667%。其中：(1)出席本 次會議現場會議的股東及股東代理人7人，根據深圳證券信息有限公司提供的投票 人代表有效表決權股東5人，代表股份共計65,077,740股，占公司股份總數的10.2443%：(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，通過網絡投票的股東410人，代表股份38,892,822股，占上市公司總股份的6.1224％%。 本次股東大會由公司董事會召集，公司董事、監事和高級管理人員出席了會議；北京市康達律師事務所李沖、葛鵬偉律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。 二、提案審議和表決情況 本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現場和網絡投票表決，審議并通過如下議案： 1、審議通過了《2018年度董事會工作報告》，表決結果為：同意66,191,240股，占出席會議所有股東所持股份的63.6634％；反對37,219,822股，占出席會議所有股東所持股份的35.7984％；棄權559,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.5381％。 公司獨立董事于2018年度股東大會上進行了述職。 2、審議通過了《2018年度監事會工作報告》，表決結果為：同意65,680,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1721％；反對37,186,522股，占出席會議所有股東所持股份的35.7664％；棄權1,103,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.0615％。 3、審議通過了《關于計提2018年度資產減值準備的議案》，表決結果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,214,722股，占出席會議所有股東所持股份的35.7935％；棄權1,080,500股，占出席會議所有股東所持股份的1.0392％。 股，占出席會議中小股東所持股份的6.3377％；反對37,214,722股，占出席會議中小股東所持股份的91.0196％；棄權1,080,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.6427％。 4、審議通過了《關于計提2018年度預計負債的議案》，表決結果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,191,522股，占出席會議所有股東所持股份的35.7712％；棄權1,103,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.0615％。 其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意2,591,275股，占出席會議中小股東所持股份的6.3377％；反對37,191,522股，占出席會議中小股東所持股份的90.9628％；棄權1,103,700股，占出席會議中小股東所持股份的2.6994％。 5、審議通過了《2018年度財務決算報告》，表決結果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,214,722股，占出席會議所有股東所持股份的35.7935％；棄權1,080,500股，占出席會議所有股東所持股份的1.0392％。 6、審議通過了《2018年年度報告全文及摘要》，表決結果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,212,922股，占出席會議所有股東所持股份的35.7918％；棄權1,082,300股，占出席會議所有股東所持股份的1.0410％。 7、審議通過了《2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，表決結果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,193,322股，占出席會議所有股東所持股份的35.7729％；棄權1,101,900股，占出席會議所有股東所持股份的1.0598％。 股，占出席會議中小股東所持股份的6.3377％；反對37,193,322股，占出席會議中小股東所持股份的90.9672％；棄權1,101,900股，占出席會議中小股東所持股份的2.6950％。 8、審議通過了《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》，表決結果為：同意65,708,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1990％；反對37,181,722股，占出席會議所有股東所持股份的35.7618％；棄權1,080,500股，占出席會議所有股東所持股份的1.0392％。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會由北京市康達律師事務所李沖律師、葛鵬偉律師出席見證并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等現行有效的法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。 四、備查文件 1、公司2018年年度股東大會決議； 2、北京市康達律師事務所出具的關于公司2018年年度股東大會的法律意見書。 特此公告。 福建眾和股份有限公司 二�一九年六月十九日